по-перше, це обов'язковість проведення моніторингу для всіх угод, далі - необхідність визначення кінцевого бенефіціарного власника, кажучи іншими словами особи, https://sigmasolutions.com.ua/yakshcho-ne-oplachuvav-dovho-podatky-iaki-naslidky/ що виграє від угоди.